Требования ПОД/ФТ в Казахстане: практические риски и типовые ошибки

- разберём ключевые требования законодательства по ПОД/ФТ в Казахстане с учетом последних изменений.
- покажем, какие подозрительные операции и клиенты часто попадают в зону повышенного риска. Типовые ошибки субъектов финансового мониторинга.
- разберем систему оценки рисков клиентов на практическом примере для нефинансового сектора (бухгалтерские и аудиторские услуги).