Исполнение норм Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

• противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;

• критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета

• требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля

• противодействие финансирования терроризма в РК и мире;

• регистрация для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета в подсистеме WEB-СФМ

• направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу

Материалы по теме онлайн-семинара: