Соблюдение субъектами финансового мониторинга Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Встреча с субъектами финансового мониторинга - с профессиональными бухгалтерами, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, бухгалтерскими и аудиторскими организациями.
Вам будет интересно узнать:
- об операциях, подлежащих направлению в Агентство
- о правилах внутреннего контроля при работе с клиентами
- об ответственности за НАРУШЕНИЕ требований Закона о «ПОД/ФТ»
Спикер: Эксперт Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Манаспаев Омурзак Болатович.
Аудитория: Бухгалтеры.
Стоимость: БЕСПЛАТНО!