Регулирование по Закону ПОД/ФТ для проф. бухгалтеров и бухгалтерских организаций

• противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;
• критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
• требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля
• противодействие финансирования терроризма в РК и мире;
• направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу

КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?

• Директор аудиторской компании «Finex – Standart», аудитор Республики Казахстан
• Обладатель Диплома АССА на русском языке «Финансы и управление бизнесом»
• Обладатель Диплома по международным стандартам финансовой отчетности DipIFR (ACCA)
• Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA)
• Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан